انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، چنڈی گڑھ کے علاقائی دفتر نے حال ہی میں ایک فرضی کرپٹو کمپنی کے خلاف انبالہ، کروکشیتر، کرنال اور چنڈی گڑھ میں نو غیر رہائشی مقامات پر تلاشی لی۔ ای ڈی کا کہنا تھا کہ یہ تلاشیاں ایک جعلی کرپٹو ورلڈ ٹریڈنگ کمپنی کی آڑ میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی کے سلسلے میں کی گئیں۔
تلاشی کے دوران کئی مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل ثبوت ضبط کیے گئے۔ مزید برآں، 22.38 لاکھ روپے مالیت کے جرم کی رقم پر مشتمل 18 بینک اکاؤنٹس، 4 لاکھ روپے کی نقدی کے ساتھ منجمد کر لئے گئے۔ اس کے علاوہ 3 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں کا بھی پتہ چلا۔
انہوں نے بتایا کہ ہریانہ پولیس کی طرف سے وکاس کالرا، ترون تنیجا، کپل کمار اور پون کمار کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان نے شہر اور گردونواح میں متعدد افراد کو کرپٹو ورلڈ ٹریڈنگ کمپنی میں سرمایہ کاری کا لالچ دے کر کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے کرپٹو ورلڈ ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک جعلی آن لائن پلیٹ فارم بنایا تھا جس سے سرمایہ کاروں کو ان کی محنت سے کمائی گئی رقم کو دھوکہ دیا گیا تھا۔
تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے Binance پر کرپٹو بٹوے بنائے، جہاں انہوں نے مختلف سرمایہ کاروں سے فنڈز وصول کیے۔ ملزم کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات سے انکشاف ہوا کہ مختلف سرمایہ کاروں سے ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں سرمایہ کاری کی گئی اور ان کے خاندان کے افراد اور ساتھیوں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ منتقل کی گئی۔ ملزمان نے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم اپنے خاندان کے افراد کے نام جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کی۔ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔
